本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无新提案提交表决；

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2022年1月18日（周二）下午14:00

（2）网络投票：2022年1月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年1月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室

3、会议召集人：广州若羽臣科技股份有限公司董事会

4、投票方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台

5、会议主持人：独立董事张春艳女士（公司董事长王玉先生因公务出差无法现场出席并主持会议，经半数以上董事推举由独立董事张春艳女士主持）。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

股东出席的总体情况：

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共11人，代表股份数为50,483,248股，占公司有表决权股份总数的41.4818%。

其中：现场出席本次股东大会的股东（股东代表）共5人，代表股份数为50,467,248股，占公司有表决权股份总数的41.4686%。

通过网络投票的股东（或代理人）共6人，代表股份16,000股，占公司有表决权股份总数的0.0131％。

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中小股东出席的总体情况：

参加本次股东大会的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，代表股份数为16,200股，占公司有表决权股份总数的0.0133％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0002%。

通过网络投票的股东6人，代表股份16,000股，占上市公司总股份的0.0131％。

（三）公司部分董事、监事及高级管理出席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意50,468,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.1728％；反对15,200股，占出席会议中小股东所持股份的93.8272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过，罗志青女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：程俊鸽律师、刘杰律师

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广州若羽臣科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州若羽臣科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日