本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：控股子公司一一铜陵市峰华电子有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铜陵市峰华电子有限公司申请授信提供最高额为人民币800万元担保。包括本次担保在内，公司为其提供的担保余额为人民币1,800万元。

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保总额：1,550万元人民币（不含本次担保）

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2021年2月5日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2021年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币8,000万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金周转业务品种的担保，其中同意为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华公司”）提供不超过2,000万元的担保额度，授权担保有效期为董事会通过之日起一年内(以上详见公司于2021年2月6日在上海证券交易所网站及公司指定媒体披露的公告）。

近日，公司与中国银行股份有限公司铜陵分行签订了《保证合同》，公司将为峰华公司申请的借款提供最高限额为人民币800万元担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。

二、被担保人基本情况

铜陵市峰华电子有限公司成立于2002年12月16日，公司类型为有限责任公司，公司住所为安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园。峰华公司注册资本为5,000万元，其中本公司占该公司股份总额的98.76%。该公司主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2020年12月31日，峰华公司资产总额9,683.11万元，负债总额6,398.13万元，所有者权益3,284.98万元。该公司2020年度实现营业收入3,562.21万元，净利润93.91万元。截止2021年9月30日，峰华公司资产总额9,651.58万元，负债总额6,622.60万元，所有者权益3,028.98万元。该公司2021年1-9月实现营业收入4,240.60万元，净利润-256.00万元（数据未经审计）。峰华公司以上一年一期财务报表详见公司2022年1月11日在上海证券交易所网站的公告。

三、担保协议的主要内容

公司将为控股子公司峰华公司在中国银行股份有限公司铜陵分行申请的借款提供最高限额为人民币800万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年，本次担保具体业务要素以与银行签订的有关合同文本为准。

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四、董事会意见

董事会认为：峰华公司本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理，峰华公司具备良好的偿债能力，担保风险较小。

公司在峰华公司权益比例为98.76%，对峰华公司拥有绝对控制权，峰华公司另一股东持股比例较小且不具备提供担保条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制对外担保风险，峰华公司为公司出具了反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为公司提供足额补偿。本次为峰华公司提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为1,550万元人民币（不含本次担保），占本公司2020年度经审计归属于母公司净资产的1.40%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、峰华公司营业执照复印件；

2、峰华公司一年一期财务报表。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022年1月18日