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西部矿业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告卑微到尘埃里
2023-10-20 00:34  浏览:31

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)本次董事会会议通知及议案于2022年1月7日向全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2022年1月12日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数7票。

二、董事会会议审议情况

(一)关于改选公司第七届董事会副董事长的议案

会议改选梁彦波生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)关于董事会社会责任委员会更名的议案

会议同意,为进一步优化公司ESG管治体系,将董事会社会责任委员会更名为董事会ESG发展委员会,以充分发挥董事会对公司ESG管治体系的监督管理作用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的议案

会议同意,调整公司第七届董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、薪酬与考核委员会和ESG发展委员会成员。

调整后各专门委员会的成员如下:

1. 战略与投资委员会

召集人:王海丰;委员:康岩勇、黄大泽、邸新宁。

2. 运营与财务委员会

召集人:马明德;委员:梁彦波、童成录。

3. 薪酬与考核委员会

召集人:邸新宁;委员:康岩勇、童成录。

4. ESG发展委员会

召集人:王海丰;委员:梁彦波、黄大泽。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年1月13日

备查文件:

西部矿业第七届董事会第十四次会议决议

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