证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2022-002
广东金莱特电器股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:金莱特;证券代码:002723)连续3个交易日(2021年12月31日、2022年1月4日、2022年1月5日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、 公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查,结果如下:
1、生产经营情况
公司业务为“小家电”+“工程施工”的双轮驱动模式。经自查,公司目前小家电业务以及工程施工业务经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重要事项。
2、前期信息披露及进展情况
1)公司分别于2021年12月23日、2021年12月28日和2022年1月5日披露了《关于全资子公司收到中标通知书的公告》,公司全资子公司国海建设有限公司已中标“煌盛丰城商业街及住宅项目”2.6亿元、“海凭国际·南昌高端医疗器械产业园主体建安工程”1.43亿元、“金科股份江西区域赣中南昌集美天宸项目二期土建安装总承包工程”1.65亿元的施工项目,中标项目顺利实施后,预计对公司未来的经营业绩产生一定的积极影响。
2)公司于2021年12月10日披露了《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,公司本次非公开成功发行48,030,176股,募集资金总额572,999,999.68元,新股于2021年12月14日上市流通。
3)公司于2021年11月20日披露了《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编码:2021-135),为进一步推动公司战略业务的外延式增长,促进公司的业务多元化发展,公司全资子公司深圳市韵海创业投资有限公司(以下简称“韵海创业”)以3000万元增资铂德(深圳)科技有限公司(以下简称“深圳铂德”),增资完成后,韵海创业占深圳铂德股权比例约 2.5840%。深圳铂德主要从事电子雾化设备、电子雾化液等相关产品的研发、生产和销售相关业务,是电子雾化领域的头部品牌之一。
根据双方签署相关投资协议约定,双方同意建立战略合作伙伴关系,充分发挥双方在各自领域的资源优势,并在产品研发、产品生产、业务拓展等多个层面开展战略合作。截至本公告日,双方就战略合作事宜已达成初步合作方案,但尚未签署相关合作协议。
展开全文除上述情况外,公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
3、媒体报道情况
经核查,未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、股票卖买情况
经问询,公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间均未买卖公司股票。
5、重大事项情况
经公司自查及向公司控股股东、实际控制人、公司管理层询问,除上述事项外,截至本公告披露日,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
本公司董事会确认,除前述已披露事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、二级市场交易风险
公司股票连续3个交易日(2021年12月31日、2022年1月4日、2022年1月5日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
2、重大事项进展风险
项目施工合同的履行存在受不可抗力因素造成的风险。
3、控股股东股票质押风险
公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司持有公司股票78,387,862股,占公司当前总股本的24.69%,累计质押公司股票78,387,862股,占其所持公司股份的100%。上述股份被广东省深圳市中级人民法院司法冻结,截至本公告日,仍处于冻结状态。关于控股股东股票质押平仓风险分析,详见公司于2021年1月4日于在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》之“四、在压力测试情景下尤其是极端市场环境下,结合预警线、平仓线、股价变动情况、股权分散情况等,是否存在较大的强制平仓风险,是否存在因质押平仓导致的股权变动风险”。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司
董事会
2022年1月6日
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2022-003
广东金莱特电器股份有限公司
关于召开2022年第一次
临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2021年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-156)。公司将于2022年1月12日(星期三)下午2:30召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次会议的相关事项提示公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议名称:2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间2022年1月12日(星期三)下午14:30
网络投票时间:2022年1月12日,其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2022年1月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2022年1月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订)等规定,需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票;具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订)等有关规定执行。
6、股权登记日:2022年1月5日(星期三)
7、会议出席对象:
(1)截至2022年1月5日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室
二、会议审议事项
提案1.00:审议《关于新聘会计师事务所的议案》
提案2.00:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
上述提案2.00将以特别决议形式表决(由出席本次临时股东大会的股东,包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过)。
上述议案有关内容请参见2021年12月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、提案编码
本次临时股东大会的提案编码示例表:
■
四、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年1月7日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记;
5、登记时间:2022年1月6日(星期四)、1月7日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;
6、登记地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部,信函请注明“股东大会”字样;
7、联系方式
联系人:董事会秘书 梁惠玲
证券事务代表 胡昕
联系电话:0750-3167074
传真号码:0750-3167075
8、出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、本次会议会期1小时,出席会议的股东食宿、交通费用自理;
3、若有其他未尽事宜,另行通知。
七、备查文件
1、《广东金莱特电器股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》
特此通知。
广东金莱特电器股份有限公司
董事会
2022年1月6日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“362723”,投票简称为“金莱投票”。
2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、议案设置及意见表决
(1)填报表决意见
对于本次临时股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022年1月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月12日9:15一15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
附件二:
广东金莱特电器股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
致:广东金莱特电器股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2022年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次临时股东大会结束。
委托人姓名:
委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):
委托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
本人(本公司)对本次临时股东大会审议议案的表决意见:
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如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。
委托人(签名/法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日