证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2022-001

无锡智能自控工程股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的通知于2021年12月23日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于2022年1月3日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名张娜为独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意提名张娜为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

独立董事就上述提名独立董事候选人事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（二）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2022年1月20日（周四）下午14：00，在公司101会议室召开2022年第一次临时股东大会。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2022-003）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

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特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2022年1月3日

附件：独立董事候选人简历

张娜女士，1981年12月出生，女，毕业于复旦大学经济学专业，博士学位。2009年参加工作，2012年10月至2016年9月，任北京交通大学中国产业安全研究中心会计学博士后；2012年6月至今，于北京交通大学经济管理学院先后担任经济学博士后，会计学、经济学讲师、副教授；曾任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事，现任苏州久美玻璃钢股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司、山东华菱电子股份有限公司、北京凯德石英股份有限公司独立董事。

截至目前，张娜女士未持有本公司股份。张娜女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，张娜女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2022-002

无锡智能自控工程股份有限公司

关于提名张娜为独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月3日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提名张娜为独立董事候选人的议案》，同意提名张娜为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司于2021年11月24日收到独立董事翟胜宝先生提交的书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，公司应补选第四届董事会独立董事。

经董事会提名，提名委员会审核，推荐张娜女士为独立董事候选人（简历详见附件）。其符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本次提名独立董事候选人事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2022年1月3日

附件：独立董事候选人简历

张娜女士，1981年12月出生，女，毕业于复旦大学经济学专业，博士学位。2009年参加工作，2012年10月至2016年9月，任北京交通大学中国产业安全研究中心会计学博士后；2012年6月至今，于北京交通大学经济管理学院先后担任经济学博士后，会计学、经济学讲师、副教授；曾任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事，现任苏州久美玻璃钢股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司、山东华菱电子股份有限公司、北京凯德石英股份有限公司独立董事。

截至目前，张娜女士未持有本公司股份。张娜女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，张娜女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2022-003

无锡智能自控工程股份有限公司

关于召开2022年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年1月20日（周四）14:00开始

（2）网络投票时间为：2022年1月20日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年1月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月20日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2022年1月13日（周四）

7、出席对象：

（1）截止2022年1月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路258号101会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为：

1、审议《关于提名张娜为独立董事候选人的议案》

上述议案已由2022年1月3日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-001）及其他相关公告。

上述议案为对中小投资者单独计票的议案。

上述议案仅选举一名独立董事，累积投票制表决结果与非累积投票制表决结果一致，故不采取累积投票制表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2022年1月17日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30

2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《股东大会参会登记表》见附件二）。截止时间为2022年1月17日下午16:30。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券事务部

4、联系方式：

联系人：季澄、李海烽

联系电话：0510-88551877

传真：0510-88157078

邮箱：sjf@wuxismart.com

地址：无锡市新吴区锡达路258号

邮政编码：214112

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2022年1月3日

附件一：

授权委托书

兹全权委托________________先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）__________________________

委托人持股数：_________________委托人股东账户：___________________

受托人签名：________________受托人身份证号________________________

委托日期：________________________________________________________

提案表决意见

■

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

附件二：

股东大会参会登记表

■

注：

1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为2022年1月17日下午16:30。

3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362877”，投票简称为“智能投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月20日上午9：15，结束时间为2022年1月20日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2022-004

无锡智能自控工程股份有限公司

关于股东减持计划期满的公告

公司部分董事、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-064），公司部分董事、高级管理人员计划自2021年11月1日起至2021年12月31日止，以集中竞价方式减持本公司股份，减持计划如下：

■

截至本公告日，上述股东的减持计划期间已经届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将上述股东减持计划的进展情况公告如下：

一、本次减持计划的实施情况

1、减持股份来源：首发前取得的股份及首发后资本公积转增的股份。

2、股东减持股份情况：截至上述减持计划期到期日，杜学军先生、沈剑飞先生、仲佩亚女士未实施减持。

3、本次减持计划实施前后持股情况

■

二、其他相关说明

1、上述减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、截至本公告披露日，上述股东均严格遵守预披露公告中的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。

3、上述减持的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司

董事会

2022年1月3日

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2022-005

债券代码：128070 债券简称：智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司

2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002877 证券简称：智能自控

转债代码：128070 转债简称：智能转债

转股价格：人民币9.47元/股

转股时间：2020年1月8日至2025年7月2日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、关于可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683号”文核准，公司于2019年7月2日公开发行了230万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.30亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]408号”文同意，公司可转换公司债券于2019年7月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年7月8日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年1月8日至2025年7月2日。初始转股价格为9.55元/股。

二、智能转债转股价格调整情况

经公司2019年度股东大会审议通过，公司实施了2019年年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.38元（含税），除权除息日为2020年6月16日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于2020年6月16日起由初始转股价9.55元/股调整为9.51元/股。

经公司2020年度股东大会审议通过，公司实施了2020年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税）。除权除息日为2021年7月2日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于2021年7月2日起由9.51元/股调整为9.47元/股。

三、智能转债转股及公司股份变动情况

2021年第四季度，智能转债因转股减少28,100元（281张），转股数量为2,964股。截至2021年12月31日，智能转债剩余金额为229,673,100元，累计转股34,266股。

公司2021年第四季度股份变动情况如下：

■

四、其他

投资者如需了解智能转债的其他相关内容，请查阅公司于2019年6月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话0510-88551877进行咨询。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年12月31日发行人股本结构表（智能自控）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年12月31日发行人股本结构表（智能转债）。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司

董事会

2022年1月4日