本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2021年12月20日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于2021年12月27日以通讯表决方式召开。

3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。

4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于参与竞买子公司少数股东股权的议案》

董事会同意公司通过甘肃省产权交易所，参与竞买甘肃省水务投资有限责任公司持有的公司控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司6.6%股权，授权公司经营管理层在授权价格范围内参与竞买，并在竞买成功后签署相关协议、办理产权过户等事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于投资建设凉州九墩滩50MW光伏项目的议案》

董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）的全资子公司甘肃电投辰旭凉州太阳能发电有限公司（以下简称“凉州公司”）投资建设凉州九墩滩50MW光伏项目（以下简称“九墩滩项目”）。九墩滩项目动态总投资为28,669.53万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或酒汇公司直接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入凉州公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

2021年12月28日