证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2021-128

海南钧达汽车饰件股份有限公司

关于子公司与安徽来安汊河

经济开发区管理委员会签订项目

投资合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本协议需在公司履行股东大会批准程序后方能生效，协议是否能够生效存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、协议中的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期、产值等数值为预估数，不构成对公司股东的承诺，亦不代表公司对未来业绩的预测。本项目对于建设期等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化为前提，若建设过程中，内外部经营环境发生重大变化，可能导致项目建设进度及投资规模不达预期、收益不达预期或投资成本超出预期等风险，具体资金投入最终以项目建设实际投资开支为准。

3、本次投资项目将根据后续合作情况及市场情况分期分段实施，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

4、本次投资项目投资金额较大，部分投资资金来源为自筹资金，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道、信贷政策等的变化将使公司承担一定的财务风险和流动性风险。

5、本次签署的《投资合作协议》事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为持续推进海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的总体发展战略，进一步完善公司业务布局，扩大业务规模，满足公司未来经营扩张所需的产能，充分利用安徽省的产业集群区位优势。公司控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“捷泰科技”）与安徽来安汊河经济开发区管理委员会于2021年12月24日签署了《高效太阳能电池片生产基地项目投资合作协议》（以下简称“《项目投资合作协议》”“协议”“本协议”）， 计划总投资约112亿元，其中固定资产投资约70亿元，建设16GW高效太阳能电池片项目。项目分二期实施，一期8GW，计划总投资约56亿元，其中固定资产投资约35亿元，计划用地约400亩；二期计划总投资约56亿元，其中固定资产投资约35亿元，计划用地约300亩。

（二）董事会审议情况

2021年12月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司与安徽来安汊河经济开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》，并授权捷泰科技法定代表人签署对外投资事项下相关投资、合作协议、合同等，同时授权公司管理层在股东大会审议通过后，具体落实本协议项下全部投资事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本协议须经公司股东大会审议通过后方可生效，尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。

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二、合作协议主体的基本情况

（一）协议对方介绍

1、对方名称：安徽来安汊河经济开发区管理委员会

2、委托代表人：王敏香

3、住所地：安徽省来安县汊河产业新城综合服务中心

4、性质：地方政府机构

5、类似交易情况：最近三年公司未与协议对方发生类似交易情况。

（二）公司与安徽来安汊河经济开发区管理委员会在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，安徽来安汊河经济开发区管理委员会不是失信被执行人。

三、协议主要内容

（一）合作双方

甲方：安徽来安汊河经济开发区管理委员会

乙方：上饶捷泰新能源科技有限公司

（二）项目概况

1、项目名称：16GW高效太阳能电池片基地项目。

2、项目投资规模：计划总投资约112亿元，其中固定资产投资约70亿元，建设16GW高效太阳能电池片项目。项目分二期实施，一期8GW，计划总投资约56亿元，其中固定资产投资约35亿元，计划用地约400亩；二期计划总投资约56亿元，其中固定资产投资约35亿元，计划用地约300亩。

3、一期项目建设内容：生产设备、基建、厂房、辅助设施和员工宿舍等。二期项目建设内容可参照一期执行，具体建设时间双方另行商定。

4、 一期项目实行统一规划，一次性实施，在本协议签订且符合开工条件一个月内开工建设，6-8个月内竣工投产，12个月内达产。

5、一期项目经济指标：预计项目达产后，按现有市场价格计算，该项目达产后第一年、第二年产值不低于90亿元，第三年年产值不低于80亿元。第一年至第五年年均产量不低于8GW，年均税收 2.5 亿元。

（三）项目用地

1、项目拟选址：选址于顶山-汊河省际毗邻地区新型功能区境内，四址为: 东至东城大道、南至文山路、西至长宁路、北至中山大道（具体出让土地的用地性质、面积、位置以正式签订的土地出让合同为准）。

2、项目用地只能用于本协议约定的项目建设。

（四）环保、节能及安全要求

乙方保证入驻工业项目符合国家和属地的环保排放、节能减排、安全评审等标准和规定（根据有关部门要求具体办理）。

（五）行政许可

1、乙方在项目建设以及今后生产经营过程中依法需要取得的相关行政许可（包括行政确认、行政备案），凡许可（确认、备案）机关为甲方及甲方所属职能部门的，在乙方具备相关条件的前提下，及时为乙方办理。

2、若本协议项目设计的许可（确认、备案）机关为甲方及其职能部门以外的机关，在乙方符合相关要求、具备相关条件的前提下，甲方将积极进行协调，以帮助乙方及时取得相关的行政许可（确认、备案）。

（六）项目公司

1、在本协议约定条件满足的情况下，乙方应在本协议签订之日起30日内，在甲方辖区注册成立项目公司作为独立法人，负责实施本协议约定投资项目，新设项目公司应由乙方全资或控股，即乙方直接出资额占新设项目公司注册资本总额51%以上。

2、乙方注册的新公司须向甲方所在地基层税务机关申报纳税，且经营期限不少于15年。

3、本协议的效力及乙方新设项目公司，项目公司应当在其注册成立后 10 日内将公司主体资质文件（包括但不限于公司营业执照、法定代表人身份证明等）提供给甲方。

（七）甲方权利与义务

1、甲方有权依据本协议的约定对乙方工程进度、项目固定资产投资的资金到位情况、投资强度等实施全程监督，督促乙方按协议约定时限进行项目开工、建设和投资。

2、甲方为乙方提供良好的投资环境和服务，负责落实兑现国家及地方政府规定的各项政策支持和奖励政策。协助乙方办理项目立项、申报、开工建设、项目公司注册登记，消防、环保等相关报批文件。

3、本协议生效后，甲方负责按照乙方提供的图纸建设厂房及其他配套设施，并免费租赁给乙方使用6年。第七年至第九年乙方每年回购甲方建设内容总额不低于25%，第十年一次性回购完毕。

4、为更好的控制、节约建造成本，确保工程质量，乙方在土建施工过程中须指派专业技术人员提前介入，有序安排好工程进度，配合甲方和甲方招标的施工单位全程参与项目的招标、监理和建设。

（八）乙方权利与义务

1、乙方有权按本协议约定享受甲方提供的服务、政策支持、有关优惠和奖励政策。

2、乙方应按照本协议约定的建设内容、建设进度、投资强度和规划指标，如期完成本项目的建设、验收和营业。乙方因客观原因确需延期的除外，但须以书面形式向甲方申请并取得认可。

3、乙方应按照本协议约定的项目实施进度进行建设运营，项目实际投资强度、产值规模和税收贡献应符合协议约定。

4、按照法律规定办理建设工程相关审批手续，确保项目建成后符合环境保护、安全生产、消防、人防、能耗、地震、气象、交通等有关要求。

5、乙方承诺自愿遵守和执行甲方各项管理规定，守法经营，安全生产，照章纳税，就本协议项下各项义务的履行接受甲方相关部门的管理与监督。

6、乙方承诺在甲方厂房建设完成后，不得以任何借口不安装设备并投产、正常运营，否则赔偿甲方前期项目建设相关损失。

（九）违约责任

1、甲乙双方必须严格履行本协议之规定，若一方不履行协议或不完全履行协议，另一方有权要求对方采取补救措施或纠正违约行为。

2、因甲方原因导致供地延迟，甲方应当及时采取补救措施，由此导致乙方未能实现项目预期建设进度，则乙方建设工期双方另行协商确定。

3、因甲方擅自将项目用地另作他用或存在其他违反本协议约定的行为，导致乙方无法投产运营的，甲方应当退还乙方已经支付的款项并赔偿乙方的前期投入及经济损失。

4、乙方及乙方为实施本协议在甲方范围内新设立的企业法人在项目建设及经营过程中存在重大违法行为，甲方可解除本协议的，除按前述规定取消政策支持、收回政策支持资金及依法收回土地，还将移交相关部门依法处理。

（十）协议主体

1、双方在此明确，本协议中甲、乙双方即为签约主体，其中乙方为概括主体，既包括乙方本身同时包括乙方注册的项目公司。就本协议项下的条款，由乙方控股公司、乙方注册的项目公司共同履行，并向甲方承担连带责任。

2、本协议生效后60日内，乙方应当及时安排乙方注册的项目公司单独向甲方出具《承诺书》，表明同意和接受：本协议项下的条款，自愿与乙方共同履行，并与乙方共同向甲方承担连带责任，否则甲方可取消对乙方的政策支持。乙方注册的项目公司拒绝出具的，甲方有权取消全部政策支持。

（十一）法律适用与争议解决

由本协议引起或与本协议有关的任何争议双方应首先通过协商解决，协商不成，可向法院提起诉讼。

（十二）协议生效、变更及终止

1、本协议经甲、乙双方法定代表人、负责人或其授权代表签字并盖章之日起成立，经乙方及其控股股东之有权决策机构审议通过之日起生效。

2、经双方协商一致，可以变更或者解除协议，变更或解除应当以书面形式确认。

四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的、对公司的影响

本次高效太阳能电池片基地项目计划建设生产设备、基建、厂房、辅助设施和员工宿舍及配套设施，符合公司的总体发展战略。如项目顺利推进，有利于进一步完善公司业务的布局，扩大业务规模，满足公司未来经营扩张所需的产能，提升公司的核心竞争力，实现公司的健康、可持续发展。

本项目投资资金来源为公司自有或自筹资金。该项目投资较大，公司将根据战略发展规划和实际情况分期实施；同时甲方负责按照乙方提供的图纸建设厂房及其他配套设施，并免费租赁给乙方使用6年，相应减轻公司前期资金投资压力。

目前项目尚处于筹备阶段，不会对公司本年度的财务状况和经营成果造成重大影响。本次对外投资不会损害公司及股东的利益，从公司发展来看，将对公司营业规模和经营业绩的提升带来积极影响。

本次签订《投资合作协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议而对合作方形成依赖。

（二）存在的风险

1、本协议需在公司履行股东大会批准程序后方能生效，协议是否能够生效存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、协议中的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期、产值等数值为预估数，不构成对公司股东的承诺，亦不代表公司对未来业绩的预测。本项目对于建设期等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化为前提，若建设过程中，内外部经营环境发生重大变化，可能导致项目建设进度及投资规模不达预期、收益不达预期或投资成本超出预期等风险，具体资金投入最终以项目建设实际投资开支为准。

3、本次投资项目将根据后续合作情况及市场情况分期分段实施，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

4、本次投资项目投资金额较大，部分投资资金来源为自筹资金，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道、信贷政策等的变化将使公司承担一定的财务风险和流动性风险。

5、本次签署《投资合作协议》事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

请广大投资者理性投资，注意风险。公司将根据本次投资的进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露义务。

五、备查文件

1、海南钧达汽车饰件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2、《安徽来安汊河经济开发区管理委员会与上饶捷泰新能源科技有限公司高效太阳能电池片生产基地项目投资合作协议》。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2021年12月25日

证券代码:002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2021-129

债券代码:128050 债券简称：钧达转债

海南钧达汽车饰件股份有限公司

关于“钧达转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

截至2021年12月24日，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）股票如在未来6个交易日的收盘价格均不低于“钧达转债”当期转股价格（14.81元/股）的130%（即19.25元/股），将于2022年1月4日首次触发“钧达转债”2022年度有条件赎回条款。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“钧达转债”。

一、“钧达转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018年12月10日公开发行了320.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额32,000.00万元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上[2018]641号”文同意，公司32,000.00万元可转换公司债券将于2018年12月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“钧达转债”，债券代码“128050”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“钧达转债”自2019年6月14日起可转换为公司股份，转股期为2019年6月14日至2024年12月10日，“钧达转债”初始转股价格为人民币21.74元/股；因公司2018年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2019年7月22日起“钧达转债”转股价格调整为21.59元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2019年8月27日起“钧达转债”转股价格调整为21.66元/股；因公司股票已经出现任意连续30个交易日中有在至少15个交易日收盘价低于“钧达转债”当期转股价的85%（21.66元/股×85%=18.411元/股）的情形，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2020年3月16日起“钧达转债”转股价格调整为14.93元/股；因公司2019年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2020年6月17日起“钧达转债”转股价格调整为14.83元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2020年10月15日起“钧达转债”转股价格调整为14.85元/股；因公司2020年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2021年5月26日起“钧达转债”转股价格调整为14.80元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2021年11月26日起“钧达转债”转股价格调整为14.81元/股；

综上，截至目前公司“钧达转债”的转股价格为14.81元/股。

二、“钧达转债”触发提前赎回条件依据

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中对有条件赎回条款：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

截至2021年12月24日，公司股票如在未来6个交易日的收盘价格均不低于“钧达转债”当期转股价格（14.81元/股）的130%（即19.25元/股），将于2022年1月4日首次触发“钧达转债”2022年度有条件赎回条款。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“钧达转债”。

三、风险提示

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发有条件赎回条款时点后召开董事会审议是否赎回“钧达转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

2021年12月25日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2021-127

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年12月24日以通讯表决方式召开。公司于2021年12月23日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于子公司与安徽来安汊河经济开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》

为持续推进公司的总体发展战略，进一步完善公司业务的全国性布局，扩大业务规模，提升市场渗透率，满足公司未来经营扩张所需的产能，充分利用安徽省的产业集群区位优势。公司控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司拟与安徽来安汊河经济开发区管理委员会签署《高效太阳能电池片生产基地项目投资合作协议》，计划投资建设16GW高效太阳能电池片基地项目。

公司提请股东大会授权上饶捷泰新能源科技有限公司法定代表人签署本次对外投资事项下相关投资协议、合同等，同时授权公司管理层在股东大会审议通过后，具体落实《高效太阳能电池片生产基地项目投资合作协议》项下全部投资事项（包括但不限于相关土地招拍挂、立项、审批登记等手续、设立项目公司、参与国有建设用地使用权竞买、投资规划实施等其他与该项目实施有关的事宜），在授权范围内无需再次履行审议程序。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于子公司与安徽来安汊河经济开发区管理委员会签订项目投资合作协议的公告》。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2021年12月25日