（上接B25版）

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2021-008

宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理罗胤豪先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任张华先生、胡友明先生为副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事认为：1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。我们一致同意公司聘任张华先生、胡友明先生为公司副总经理。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2021年12月18日

附件：简历

1.张华先生，1976年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。近五年历任集保物流设备（中国）有限公司方案解决高级经理，安吉智行物流有限公司高级经理，现任宁波喜悦智行科技股份有限公司技术部负责人。

截止本公告披露日，张华先生未持有公司股票；与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。张华先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，张华先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2.胡友明先生，1974年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。近五年曾任任苏州思品特供应链管理有限公司总经理，现任宁波传烽供应链管理有限公司总经理。

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截止本公告披露日，胡友明先生未持有公司股票；与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。胡友明先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，胡友明先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2021-009

宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任蔡超威先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

上述人员简历详见附件。

证券事务代表联系方式，如下：

联系人：蔡超威

联系电话：0574-58968850

传真：0574-63559828

电子邮箱：joy@joy-nb.com

联系地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2021年12月18日

附件：简历

1.蔡超威先生，1992年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾任宁波中大力德智能传动股份有限公司证券事务专员。蔡超威先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

截至本公告披露日，蔡超威先生未持有公司股票；与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2021-010

宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于召开公司2022年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2022年1月4日(星期二)下午14:30

2.网络投票时间为：2022年1月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2021 年 12 月28 日（星期二）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2021 年 12 月28日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

2.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

3.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

以上议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

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四、会议登记等事项

（一）登记时间：2021 年 12 月31日（星期五）17：00 止。

（二）登记方式：

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3. 自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传 真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2021 年 12 月 31 日（星期五）17：00 前送达公司为准）。

（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号

（二）邮政编码：315317

（三）联系电话：0574-58968850

（四）指定传真：0574-63559828

（五）电子邮箱：joy@joy-nb.com

（六）联系人：蔡超威

（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1.第二届董事会第十六次会议决议

特此通知。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2021年12月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351198”，投票简称为“喜悦投票”。

2. 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年1月4日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年1月4日上午9：15，结束时间为2022年1月4日下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为宁波喜悦智行科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席宁波喜悦智行科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

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委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人名称（签字）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

宁波喜悦智行科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

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