证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-104号
深圳万润科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2021年12月15日以邮件结合微信方式发出。会议于2021年12月16日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事张义忠、谢香芝、邓志坚、邵立伟及独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监向光明以现场方式列席，监事姚雯及蔡承荣以通讯方式列席。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
展开全文本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2021年12月17日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-105号
深圳万润科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2021年12月15日以邮件结合微信方式发出。会议于2021年12月16日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事姚雯及蔡承荣以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监向光明现场列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第五届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
2021年12月17日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-106号
深圳万润科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于为全资子公司提供担保情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京亿万无线信息技术有限公司（以下简称“亿万无线”）因业务经营需要，拟向业务合作供应商湖北今日头条科技有限公司（以下简称“今日头条”）申请授信额度，在授信额度内，允许亿万无线以赊销方式开展业务。
在上述授信额度内，由公司为亿万无线向今日头条就亿万无线与今日头条业务合作产生的债权债务关系，提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过人民币30,000万元，担保期限至亿万无线与今日头条签署的2022年《代理商数据推广商务合作协议》履行期届满之日起3年止。
上述授信额度最终以今日头条实际审批的金额为准，具体金额将视亿万无线的实际资金需求确定。
二、被担保人基本情况
企业名称：北京亿万无线信息技术有限公司
成立时间：2012年9月27日
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：北京市密云区新南路110号鼓楼街道办事处办公楼231室-553
法定代表人：汪军
股权结构：公司持有100%股权，系公司全资子公司。
经营范围：技术推广；基础软件服务；计算机系统服务；企业管理咨询；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年及一期主要财务数据如下：
■
上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
截至本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、亿万无线与今日头条根据实际情况协商确定。
四、董事会意见
1、此次担保主要是为了满足亿万无线业务开展需求，能有效缓解资金压力，保障商务合作的顺利开展，符合公司及全体股东的利益。
2、被担保对象经营状况较好，具有较好的信用，具备偿还债务的能力，公司本次提供连带责任保证担保的风险处于可控制范围内。
3、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为298,000万元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为60,989万元，占公司2020年度经审计净资产的30.03%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额（即尚未实际发生的公司向控股股东及深圳市高新投融资担保有限公司提供的反担保）为0元。
上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
六、备查文件
《第五届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2021年12月17日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-107号
深圳万润科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）为公司2020年度审计机构，其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，在担任公司审计机构期间，其严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币150万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3、业务规模
立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，本公司同行业上市公司审计客户9家。
4、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目组成员
1、项目组成员基本信息
(1) 项目合伙人：李洪勇，2007年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。
(2) 签字注册会计师：黄芬，2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。
(3) 项目质量控制复核人：甘声锦，1999年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2018年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告超过3家次。
2、项目组成员诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、项目组成员独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
公司续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，为公司提供财务报表审计、专项审核及其它相关咨询服务，聘期一年，审计费用为人民币150万元，与上年一致。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已事先对立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调查，认为其具备从事上市公司审计业务的证券、期货从业资格，在同行业内的综合实力比较领先，具备大量深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力的骨干，为多家大型企业提供审计服务，能为公司提供独立、客观、公正的审计服务。因此，提议公司续聘其为2021年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见：公司独立董事认为，立信会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够按照《企业会计准则》和《中国注册会计师独立审计准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，具有良好的职业素养和职业道德。我们对公司续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构的事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见：立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
3、已履行及尚需履行的审议程序
公司于2021年12月16日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《第五届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2021年12月17日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-108号
深圳万润科技股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开2022年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。2021年12月16日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2022年1月4日15:30
2、网络投票时间：2022年1月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月4日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月4日9:15－15:00。
（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年12月28日
（七）出席对象：
1、截至2021年12月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。
（八）会议地点：
深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室
二、会议审议事项
1、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
2、《关于续聘会计师事务所的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，其中《关于续聘会计师事务所的议案》也已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2021年12月17日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十七次会议决议公告》《第五届监事会第十一次会议决议公告》《关于为全资子公司提供担保的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。
根据《公司章程》等有关规定，议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
议案2需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
四、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。传真在2021年12月31日17：00前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层深圳万润科技股份有限公司证券事务部，邮编：518036（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。
2、登记时间
2021年12月31日9：00－11：30，14：30－17：00
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2021年12月31日（含）17：00前送达或传真至公司登记地点。
3、登记地点
深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层公司证券事务部
4、登记联系人及联系方式
联系人：朱锦宇
联系电话：0755-33378926
联系传真：0755-33378925
电子邮箱：wanrun@mason-led.com
5、其他事项：
预计会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、《第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《第五届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2021年12月17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。
2、填报表决意见。上述投票议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月4日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022年1月4日上午9:15，结束时间为：2022年1月4日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
本人/企业 作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量及性质：
委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对股东大会各项议案表决意见如下：
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注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：
年 月 日
附件3：股东参会登记表
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