本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事彭玲女士递交的书面辞职报告，彭玲女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，彭玲女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，彭玲女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。

鉴于彭玲女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，彭玲女士仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定，继续履行独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事，彭玲女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

公司及董事会向彭玲女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2021年12月11日