证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2021-068

重庆三峰环境集团股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事一致同意于2021年12月2日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司501会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2021年11月30日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由监事会主席张强先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

经审议，同意公司股东重庆德润环境有限公司提名的张强先生、重庆市地产集团有限公司提名的杨晓帆女士以及中国信达资产管理股份有限公司提名的陈玮女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，监事任期自公司股东大会选举之日起三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司监事会

2021年12月4日

附件：非职工代表监事候选人简历

张强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，硕士研究生，中国注册会计师、高级审计师、高级会计师。2000年9月至2001年3月，任重庆渝庆会计师事务所助理，2001年3月至2009年7月，历任重庆市审计局科员、副主任科员、主任科员；2009年7月至2012年12月，历任重庆市水利投资（集团）有限公司审计部副部长（监事办副主任）、监事办主任；2012年12月至2021年1月，历任重庆市水务资产经营有限公司（2021年更名为重庆水务环境控股集团有限公司）监审部负责人、审计法律事务部（监事会办公室）经理、法务审计部（监事办）总经理。张强先生自2018年6月至今任公司监事会主席，2021年1月至今任公司党委委员、监事会主席。

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杨晓帆女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年8月出生，西南大学研究生学历，高级经济师。2001年7月至2003年7月任重庆市经济信息中心科员；2003年7月至2007年8月任中华保险重庆分公司主任科员；2007年8月至今任重庆市地产集团有限公司职员。

陈玮女士，中国国籍，无境外居留权，1978年12月出生，硕士研究生，注册会计师。2005年8月至2009年12月任普华永道中天会计师事务所重庆分所高级审计员；2009年12月至2010年12月任华侨银行（中国）有限公司重庆分行财务、人事经理；2010年12至2014年8月任花旗银行（中国）有限公司重庆分行财务经理；2014年8月至2016年3月任中国信达重庆分公司业务四处经理；2016年3月至2017 年3月任中国信达重庆分公司计财处经理；2017年3月至今任中国信达重庆分公司高级副经理、副处长，主持工作。

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2021-066

重庆三峰环境集团股份有限公司

第一届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月2日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。在征得全体董事一致同意的情况下，本次会议通知于2021年11月30日通过邮件、电话等方式发出，公司董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

经审议，公司董事会同意将股东重庆德润环境有限公司提名的第二届董事会非独立董事候选人雷钦平先生、Stephen Clark先生、冷湘女士，中信环境投资集团有限公司提名的第二届董事会非独立董事候选人白银峰女士以及重庆水务环境控股集团有限公司提名的第二届董事会非独立董事候选人明彦呈先生提交公司股东大会选举表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第二届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》

经审议，公司董事会同意提名王琪先生、孔庆江先生、田冠军先生、张海林先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并将上述独董候选人提交公司股东大会选举表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第二届董事会独立董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年12月20日下午召集公司2021年第三次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2021年12月4日

附件一：非独立董事候选人简历

雷钦平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月出生，本科学历，高级工程师。1983年8月至2002年8月，历任重钢建设公司第二机械工程处主任、工程管理部副部长兼工程处主任、副总经理；2002年8月至2003年7月，任重庆三峰环境产业有限公司（2007年更名为重庆三峰卡万塔环境产业有限公司）副总经理；2003年7月至2012年5月，任重庆三峰卡万塔环境产业有限公司副董事长、总经理；2015年12月至今，任重庆德润环境有限公司董事，其中自2021年2月至今，任重庆德润环境有限公司董事长。雷钦平先生自2009年12月至今，任公司党委书记、董事长。

STEPHEN CLARK先生，1959年5月出生，英国国籍，拥有香港、澳门永久居留权，电气工程学士，英国电气工程师协会会员。1977年1月至1999年6月，任诺森伯兰水务集团生产部经理；1999年6月至2004年2月，任澳门自来水股份有限公司执行董事；2004年3月至今，任澳门自来水股份有限公司董事会主席；2000年9月至今，任中法水务投资有限公司董事；2004年1月至今，任苏伊士新创建有限公司（前称为中法控股（香港）有限公司）董事；2009年6月至今，任苏伊士（香港）有限公司董事；2012年12月至今，任苏伊士（亚洲）有限公司董事；2013年3月至今，任苏伊士（亚洲）有限公司首席执行官；2015年12月至今，任重庆德润环境有限公司董事。

白银峰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 6 月出生，硕士研究生，会计师。2007 年 5 月至 2013 年 1 月，历任中信信远商贸有限公司业务主管、中信环保股份有限公司项目经理；2013 年 1 月至 2015 年 3 月，历任中信环保股份有限公司节能事业部副总经理、总经理；2015 年 3 月至2020年1月，任中信环境投资集团有限公司投资管理二部总经理；2020年1月至今，任中信环境投资集团有限公司投资总监。

冷湘女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，西南财经大学本科、重庆大学研究生学历，硕士学位，高级会计师。1999年7月至2001年3月，先后在重庆高新区渝高产业(集团)公司、重庆高新区创新服务中心工作；2001年3月至2020年9月，历任重庆市财政局会计处科员、副主任科员、教科文处主任科员、副处长、国库处处长兼国库支付中心主任、公用事业处处长（其间于2016年5月至2017年5月挂职任重庆市南岸区财政局副局长）；2020年9月至2021年3月，任重庆市水务资产经营有限公司投资权益部总经理；2021年3月至2021年6月，任重庆市水务资产经营有限公司计划财务部兼投资发展部总经理；2021年5月至今，任重庆德润环境有限公司董事；2021年6月至今，任重庆水务环境控股集团有限公司计划财务部兼投资发展部总经理、计划财务部党支部书记。

明彦呈先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，北京师范大学本科、研究生学历，硕士学位。2009年9月至2014年3月，历任重庆市九龙坡区西彭镇人民政府党政办公室副主任科员、重庆高新区管委会办公室宣传科副科长、秘书科副科长、秘书科科长；2014年3月至2016年11月，历任重庆市九龙坡区人民政府办公室主任科员、区地志办编纂科科长、区人民政府办公室秘书一科科长、秘书一科（文档科）科长；2016年11月至2016年12月，任中共重庆市九龙坡区西彭镇党委委员；2016年12月至2021年7 月，任中共重庆市九龙坡区西彭镇党委委员、副镇长；2021年7 月至今，任重庆水务环境控股集团有限公司办公室（董事会办公室、总经理办公室）副主任。

附件二：独立董事候选人简历

王琪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年2月出生，清华大学本科学历，学士学位, 中国环境科学研究院研究员，博士生导师，国家“八五”科技攻关先进个人。曾任中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所所长，中日友好环境保护中心公害防治部固体废物污染防治研究室主任，北京市政府顾问等。现任森特士兴集团股份有限公司（证券代码：603098）独立董事，建设部科技专家委员会委员, 国家生态环境保护专家委员会委员。

孔庆江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年12月出生，南京大学本科、华东政法大学硕士研究生、武汉大学博士研究生学历，博士学位，教授。1990年7月至1993年5月，任浙江省司法厅办公室干部；1993年5月至1995年7月，任浙江省涉外金融商贸律师事务所律师；1995年7月至2011年12月，历任浙江工商大学讲师、副教授、教授、副院长、院长；2012年1月至今，任中国政法大学国际法学院院长、二级教授。同时担任中国全球治理杂志（CIGG）主编、中国法学会世界贸易组织研究会副会长、中国国际经济法学会副会长等职。

田冠军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，博士研究生学历，博士学位，教授，注册会计师。1995年2月至2001年8月，任湖北省襄阳供销学校教师；2001年9月至2004年6月，在西南财经大学会计学专业攻读硕士学位；2004年7月至2007年6月，任成都市青羊区国家税务局副主任科员；2004年9月至2007年6月，在西南财经大学会计学专业攻读博士学位；2007年7月至2012年12月，历任重庆理工大学会计学院教师、国际合作部副主任、校财务处处长助理；2008年9月至2012年5月，在中南财经政法大学工商管理博士后流动站工作；2013年1月至2016年6月，任重庆理工大学财务处副处长；2016年7月至2017年12月，任重庆理工大学会计学院副院长；2018年1月至2018年10月，任重庆理工大学会计学院教授；2018年11月至今，任重庆工商大学会计学院教授。

张海林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，本科学历。1989年7月至1992年10月，任重庆长江轮船公司会计；1992年10月至2001年5月，任重庆恒昌国际石油公司副总经理；2001年6月至2006年12月，任重庆隆鑫工业集团有限公司事业部总经理助理；2007年3月至2008年3月，任重庆恒冠物流有限公司财务总监；2008年3月至2015年1月，任重庆润通动力制造有限公司财务总监；2015年1月至今，任润银长江投资有限公司董事、总裁。

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2021-067

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于召开2021年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月20日 14点30分

召开地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月20日

至2021年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年12月2日召开的第一届董事会第四十二次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他法定信息披露媒体披露的相关公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间及地点

时间：2021年12月17日（上午9:00-11:30；下午14:00-16:20）

地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境董事会办公室（506室）

（二）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件均须加盖法人股东公章）

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、个人股东的授权委托书（见附件1）。

3、股东可按上述要求采取信函或传真方式登记，请在信函或传真上注明“三峰环境2021年第三次临时股东大会登记”、股东名称、联系人及联系方式。信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2021年12月17日14：20。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件，接受参会资格审核。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系方式

电话：023-88056827

传真：023-88055511

邮箱：zqb@cseg.cn

邮编：400084

联系人：刘女士、朱先生

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2021年12月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆三峰环境集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

（法人单位法人代表签名并加盖公章）

委托人身份证号： 受托人身份证号：

（法人单位社会信用代码）

委托日期： 年 月 日

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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