本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 11 月 10 日召开公司第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金23,545.64万元向具体实施募投项目“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”的全资子公司新乡制药股份有限公司（以下简称“新乡制药”）进行增资以实施募投项目，增资完成后新乡制药的注册资本由5,000万元增加至12,500万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-012）等相关公告。

子公司新乡制药已于2021年11月29日办理完成工商变更登记及《公司章程修正案》备案手续，并取得了新乡市市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将相关情况公告如下：

一、新取得营业执照的基本信息

名称：新乡制药股份有限公司

统一社会信用代码：91410700712636592J

类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王德地

注册资本：壹亿贰仟伍佰万圆整

成立日期： 1996年12月25日

营业期限：1996年12月25日至2024年12月24日

住所：新乡市延津县产业集聚区北区建文路16号

经营范围：开发生产精细化工产品（不含易燃易爆有毒危化品）、食品添加剂；原料药、医药中间体（不含易燃易爆有毒危化品）的生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁、机械设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、备查文件

1、《新乡制药股份有限公司营业执照》

特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司

董事会

2021年11月30日