证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2021-99

河南豫能控股股份有限公司

关于公司全资子公司对外投资设立

豫能襄城新能源公司并投资建设襄城县

库庄镇屋顶分布式光伏项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日召开董事会2021年第八次临时会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立豫能襄城新能源公司并投资建设襄城县库庄镇屋顶分布式光伏项目的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展，根据国家能源局综合司、河南省发展和改革委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点”相关文件及公司全资子公司河南豫能新能源有限公司（简称“豫能新能源公司”）与襄城县人民政府签署的“以打造襄城县成为‘碳中和’试点县目标”的《合作框架协议》，公司全资子公司豫能新能源公司、南阳天益发电有限责任公司（简称“天益发电公司”）拟与河南硅都新材料科技有限公司（简称“硅都公司”）分别按照51%：43%：6%比例，出资5000万元成立豫能襄城新能源有限公司（简称“襄城新能源公司”）（具体以工商登记为准），定位于襄城县分布式光伏及农村能源革命项目的方案解决商，以分布式整县推进试点为抓手，拓展大型风电、光伏项目的开发咨询业务和合同能源管理、园区综合能源、增量配电网的能源综合利用。

经市场调研和专家评审，襄城新能源公司拟在襄城县库庄镇投资建设屋顶分布式光伏发电项目，作为整县屋顶分布式光伏开发试点的示范项目。该项目位于河南省襄城县库庄镇境内，主要在库庄镇党政机关、学校、医院、工商业厂房及农户居民屋顶上进行光伏发电组件安装，项目总装机容量为30.336MWp，项目总投资为11660.32万元，采用“自发自用，余电上网”及“全额上网”相结合模式。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，需办理电力业务许可手续。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对手方介绍

企业名称：河南硅都新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91411025MA45UQDH58

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：冯晓刚

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证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2021-99

河南豫能控股股份有限公司

关于公司全资子公司对外投资设立

豫能襄城新能源公司并投资建设襄城县

库庄镇屋顶分布式光伏项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日召开董事会2021年第八次临时会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立豫能襄城新能源公司并投资建设襄城县库庄镇屋顶分布式光伏项目的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展，根据国家能源局综合司、河南省发展和改革委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点”相关文件及公司全资子公司河南豫能新能源有限公司（简称“豫能新能源公司”）与襄城县人民政府签署的“以打造襄城县成为‘碳中和’试点县目标”的《合作框架协议》，公司全资子公司豫能新能源公司、南阳天益发电有限责任公司（简称“天益发电公司”）拟与河南硅都新材料科技有限公司（简称“硅都公司”）分别按照51%：43%：6%比例，出资5000万元成立豫能襄城新能源有限公司（简称“襄城新能源公司”）（具体以工商登记为准），定位于襄城县分布式光伏及农村能源革命项目的方案解决商，以分布式整县推进试点为抓手，拓展大型风电、光伏项目的开发咨询业务和合同能源管理、园区综合能源、增量配电网的能源综合利用。

经市场调研和专家评审，襄城新能源公司拟在襄城县库庄镇投资建设屋顶分布式光伏发电项目，作为整县屋顶分布式光伏开发试点的示范项目。该项目位于河南省襄城县库庄镇境内，主要在库庄镇党政机关、学校、医院、工商业厂房及农户居民屋顶上进行光伏发电组件安装，项目总装机容量为30.336MWp，项目总投资为11660.32万元，采用“自发自用，余电上网”及“全额上网”相结合模式。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，需办理电力业务许可手续。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对手方介绍

企业名称：河南硅都新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91411025MA45UQDH58

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：冯晓刚