证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2021-054

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，相关事项具体如下：

一、对外投资概述

为满足业务拓展和战略发展的需要，公司现决定以自有资金或自筹资金投资设立全资子公司：安徽鑫铂新能源材料有限公司（暂定名），并持有其100%股权，（最终信息以市场监督管理部门核准结果为准），投资金额不超过2亿元人民币。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，尚需市场监督管理部门最终核定登记完成。

二、拟设立全资子公司基本情况

1、公司名称：安徽鑫铂新能源材料有限公司（暂定）

2、注册资本：6,800万元人民币

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：唐开健

5、注册地址：安徽滁州高新技术产业开发区

6、拟从事的经营范围：新能源光伏部件和汽车零部件的研发、制造、加工、销售（涉及许可和资质的，凭有效许可证件和资质经营）（具体以工商登记机关核定为准）

7、股东及持股比例：安徽鑫铂铝业股份有限公司100%持股

8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，以货币资金形式投入

9、项目选址：项目选址位于天长市高新技术产业开发区内，建设用地约220 亩（具体面积根据实际测绘图纸和政府部门批准的土地出让合同为准），土地使用权拟通过招拍挂方式取得。

上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。

三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

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证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2021-054

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，相关事项具体如下：

一、对外投资概述

为满足业务拓展和战略发展的需要，公司现决定以自有资金或自筹资金投资设立全资子公司：安徽鑫铂新能源材料有限公司（暂定名），并持有其100%股权，（最终信息以市场监督管理部门核准结果为准），投资金额不超过2亿元人民币。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，尚需市场监督管理部门最终核定登记完成。

二、拟设立全资子公司基本情况

1、公司名称：安徽鑫铂新能源材料有限公司（暂定）

2、注册资本：6,800万元人民币

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：唐开健

5、注册地址：安徽滁州高新技术产业开发区

6、拟从事的经营范围：新能源光伏部件和汽车零部件的研发、制造、加工、销售（涉及许可和资质的，凭有效许可证件和资质经营）（具体以工商登记机关核定为准）

7、股东及持股比例：安徽鑫铂铝业股份有限公司100%持股

8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，以货币资金形式投入

9、项目选址：项目选址位于天长市高新技术产业开发区内，建设用地约220 亩（具体面积根据实际测绘图纸和政府部门批准的土地出让合同为准），土地使用权拟通过招拍挂方式取得。

上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。

三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响