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广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告谢依霖身高
2023-10-07 00:33  浏览:43

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2021-084号

企业债券简称:G17发展1 企业债券代码:127616

公司债券简称:21穗发01、21穗发02 公司债券代码:188103、188281

广州发展集团股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2021年10月20日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十五次会议,应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议:

一、《关于通过提名公司第八届董事会董事候选人的决议》(应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

经表决,公司全体董事一致同意并形成以下决议:

同意提名蔡瑞雄先生为第八届董事会董事候选人。任期与第八届董事会一致,自股东大会审议通过之日起至2022年5月30日止。

提请公司2021年第二次临时股东大会以累积投票方式选举产生第八届董事会董事。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2021年三季度安健环工作情况报告〉的决议》(应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

经表决,公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2021年三季度安健环工作情况报告》。

三、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的决议》(应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

附件:《广州发展集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简历》

广州发展集团股份有限公司

董事会

2021年10月21日

附件:

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股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2021-084号

企业债券简称:G17发展1 企业债券代码:127616

公司债券简称:21穗发01、21穗发02 公司债券代码:188103、188281

广州发展集团股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2021年10月20日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十五次会议,应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议:

一、《关于通过提名公司第八届董事会董事候选人的决议》(应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

经表决,公司全体董事一致同意并形成以下决议:

同意提名蔡瑞雄先生为第八届董事会董事候选人。任期与第八届董事会一致,自股东大会审议通过之日起至2022年5月30日止。

提请公司2021年第二次临时股东大会以累积投票方式选举产生第八届董事会董事。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2021年三季度安健环工作情况报告〉的决议》(应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

经表决,公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2021年三季度安健环工作情况报告》。

三、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的决议》(应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)。

《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

附件:《广州发展集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简历》

广州发展集团股份有限公司

董事会

2021年10月21日

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