本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日召开公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金与南京拉克泰德环保科技合伙企业（有限合伙）、以及吴仁荣、高正松、陈新国等 10 位自然人共同出资设立控股子公司南京兴威生物技术有限公司，注册资本 5,000 万元人民币 ，其中公司认缴出资 2,550 万元，占比 51% ；拉克泰德认缴出资 1,800 万元，占比 36% ；吴仁荣、高正松、陈新国等 10 位自然人共同认缴出资650万元，占比13% 。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的公告》（2021-039）。

上述共同出资设立的控股子公司现已完成工商注册登记手续，并取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局核发的营业执照，主要登记信息如下：

企业名称：南京兴威生物技术有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320191MA2785MX44

注册资本：5000万元整

成立日期： 2021年10月15日

法定代表人：吴仁荣

注册地址：南京市江北新区赵桥河南路51号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司

董事会

2021年10月20日