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江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告吴京主演的电视剧
2023-10-06 00:34  浏览:26

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2021-117

江苏宝馨科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议,于2021年10月12日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2021年10月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名,实际出席董事9名,其中董事晏仲华先生、张素贞女士,独立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长王思淇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、 会议审议情况

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,关联董事左越先生、生敏先生、罗旭先生因拟参与本次员工持股计划回避了本议案的表决。

为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制,实现价值创造、价值发现与价值分配的和谐统一;充分调动持有人对公司的责任意识,吸引和保留优秀管理人才和核心骨干,进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力;充分调动持有人创造优秀工作成果;调动持有人促进良好合作的工作氛围;始终与公司管理理念、价值观保持一致。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定了《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

《公司第一期员工持股计划(草案)摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司第一期员工持股计划(草案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见,尚需提交股东大会审议。

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》,关联董事左越先生、生敏先生、罗旭先生因拟参与本次员工持股计划回避了本议案的表决。

为规范公司第一期员工持股计划的实施,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。

《公司第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2021-117

江苏宝馨科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议,于2021年10月12日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2021年10月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名,实际出席董事9名,其中董事晏仲华先生、张素贞女士,独立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长王思淇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、 会议审议情况

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,关联董事左越先生、生敏先生、罗旭先生因拟参与本次员工持股计划回避了本议案的表决。

为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制,实现价值创造、价值发现与价值分配的和谐统一;充分调动持有人对公司的责任意识,吸引和保留优秀管理人才和核心骨干,进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力;充分调动持有人创造优秀工作成果;调动持有人促进良好合作的工作氛围;始终与公司管理理念、价值观保持一致。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定了《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

《公司第一期员工持股计划(草案)摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司第一期员工持股计划(草案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见,尚需提交股东大会审议。

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》,关联董事左越先生、生敏先生、罗旭先生因拟参与本次员工持股计划回避了本议案的表决。

为规范公司第一期员工持股计划的实施,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。

《公司第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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