本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2021年10月15日上午9:00

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月15日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月15日9:15～15:00。

2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：王跃轩先生

6.会议通知：公司于2021年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18人，代表有表决权的股份总数214,651,011 股，占公司总股本的47.4197%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数195,202,737股，占公司总股本的43.1233%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东15人，代表有表决权的股份总数19,448,274 股，占公司总股本的4.2964%。

（3）中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者16人，代表有表决权的股份总数19,479,710股，占公司总股本的4.3034%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

展开全文

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2021年10月15日上午9:00

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月15日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月15日9:15～15:00。

2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：王跃轩先生

6.会议通知：公司于2021年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18人，代表有表决权的股份总数214,651,011 股，占公司总股本的47.4197%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数195,202,737股，占公司总股本的43.1233%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东15人，代表有表决权的股份总数19,448,274 股，占公司总股本的4.2964%。

（3）中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者16人，代表有表决权的股份总数19,479,710股，占公司总股本的4.3034%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。