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福建福能股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告叶问真实历史
2023-10-06 00:28  浏览:47

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2021-054

福建福能股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年10月15日

(二) 股东大会召开的地点:福州美伦大饭店(福州市北环西路118号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司副董事长周必信先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人,出席7人,其中董事郭绯红女士因公务无法出席本次会议;

2、 公司在任监事5人,出席3人,其中监事陈伟先生和王贵长先生因公务无法出席本次会议;

3、 董事会秘书汪元军先生出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00、关于选举公司第十届董事会董事的议案

2.00、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

3.00、关于选举公司第十届监事会监事的议案

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证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2021-054

福建福能股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年10月15日

(二) 股东大会召开的地点:福州美伦大饭店(福州市北环西路118号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司副董事长周必信先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人,出席7人,其中董事郭绯红女士因公务无法出席本次会议;

2、 公司在任监事5人,出席3人,其中监事陈伟先生和王贵长先生因公务无法出席本次会议;

3、 董事会秘书汪元军先生出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00、关于选举公司第十届董事会董事的议案

2.00、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

3.00、关于选举公司第十届监事会监事的议案

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