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首航高科能源技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告十二头身
2023-10-05 10:26  浏览:34

证券代码:002665 证券简称:首航高科 公告编号:2021-062

首航高科能源技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2021年10月13日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开,会议通知于2021年10月2日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于更换公司董事长、法人代表的议案》

根据公司管理层岗位调整需求,同意黄文佳先生辞去公司董事长职务,黄文佳辞去公司董事长后,仍担任公司董事、战略委员会主任委员。会议选举黄文博先生为公司董事长,当选董事长后黄文博先生不再担任公司副董事长、副总经理一职。黄文博先生任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

根据公司管理层岗位调整需求,同意黄卿乐先生辞去总经理一职。经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任黄文佳先生担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任黄卿乐先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

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证券代码:002665 证券简称:首航高科 公告编号:2021-062

首航高科能源技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2021年10月13日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开,会议通知于2021年10月2日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于更换公司董事长、法人代表的议案》

根据公司管理层岗位调整需求,同意黄文佳先生辞去公司董事长职务,黄文佳辞去公司董事长后,仍担任公司董事、战略委员会主任委员。会议选举黄文博先生为公司董事长,当选董事长后黄文博先生不再担任公司副董事长、副总经理一职。黄文博先生任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

根据公司管理层岗位调整需求,同意黄卿乐先生辞去总经理一职。经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任黄文佳先生担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任黄卿乐先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

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