证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-031

厦门松霖科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日以现场结合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第八次会议，第二届董事会第八次会议通知于2021年10月10日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松先生主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2021-033）

2、审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规的规定，公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，符合公开发行可转换公司债券的条件。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

3、审议通过了《关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》。

本议案进行逐项表决：

3.1 本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

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证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-031

厦门松霖科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日以现场结合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第八次会议，第二届董事会第八次会议通知于2021年10月10日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松先生主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2021-033）

2、审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规的规定，公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，符合公开发行可转换公司债券的条件。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

3、审议通过了《关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》。

本议案进行逐项表决：

3.1 本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。