证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2021-045

桂林旅游股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会2021年第五次会议审议通过了关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2021年10月28日（星期四）14:30。

网络投票时间为：2021年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月28日9:15至15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2021年10月20日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2021年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1221会议室。

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证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2021-045

桂林旅游股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会2021年第五次会议审议通过了关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2021年10月28日（星期四）14:30。

网络投票时间为：2021年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月28日9:15至15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2021年10月20日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2021年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1221会议室。