证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2021-031

债券简称：19栖建01 债券代码：155143

债券简称：20栖建01 债券代码：175430

债券简称：21栖建01 债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2021年10月8日以电子传递方式发出，会议于2021年10月8日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，公司监事列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、选举董事长的议案

选举江劲松先生为公司董事长、法定代表人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、组建董事会专门委员会的议案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会组建四个专门委员会：

投资决策委员会由沈坤荣先生、杨东涛女士、江劲松先生、徐水炎先生、徐益民先生组成，独立董事沈坤荣先生任主席。

审计委员会由柳世平女士、沈坤荣先生、杨东涛女士、范业铭先生、徐水炎先生组成，独立董事柳世平女士任主席。

提名和薪酬委员会由杨东涛女士、沈坤荣先生、柳世平女士、江劲松先生、范业铭先生组成，独立董事杨东涛女士任主席。

投资者关系工作委员会由江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生组成，江劲松先生任主席。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、聘任高级管理人员的议案

聘任江劲松先生为公司总裁，范业铭先生为常务副总裁，徐水炎先生为副总裁兼总会计师，吕俊先生为副总裁，汤群先生为副总裁，范广忠先生为副总裁，王海刚先生为副总裁兼董事会秘书。

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证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2021-031

债券简称：19栖建01 债券代码：155143

债券简称：20栖建01 债券代码：175430

债券简称：21栖建01 债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2021年10月8日以电子传递方式发出，会议于2021年10月8日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，公司监事列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、选举董事长的议案

选举江劲松先生为公司董事长、法定代表人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、组建董事会专门委员会的议案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会组建四个专门委员会：

投资决策委员会由沈坤荣先生、杨东涛女士、江劲松先生、徐水炎先生、徐益民先生组成，独立董事沈坤荣先生任主席。

审计委员会由柳世平女士、沈坤荣先生、杨东涛女士、范业铭先生、徐水炎先生组成，独立董事柳世平女士任主席。

提名和薪酬委员会由杨东涛女士、沈坤荣先生、柳世平女士、江劲松先生、范业铭先生组成，独立董事杨东涛女士任主席。

投资者关系工作委员会由江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生组成，江劲松先生任主席。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、聘任高级管理人员的议案

聘任江劲松先生为公司总裁，范业铭先生为常务副总裁，徐水炎先生为副总裁兼总会计师，吕俊先生为副总裁，汤群先生为副总裁，范广忠先生为副总裁，王海刚先生为副总裁兼董事会秘书。