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南京栖霞建设股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告炕组词语和拼音
2023-10-04 00:29  浏览:40

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2021-031

债券简称:19栖建01 债券代码:155143

债券简称:20栖建01 债券代码:175430

债券简称:21栖建01 债券代码:175681

南京栖霞建设股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2021年10月8日以电子传递方式发出,会议于2021年10月8日在南京市仙林大道99号星叶广场召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,公司监事列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、选举董事长的议案

选举江劲松先生为公司董事长、法定代表人。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、组建董事会专门委员会的议案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会组建四个专门委员会:

投资决策委员会由沈坤荣先生、杨东涛女士、江劲松先生、徐水炎先生、徐益民先生组成,独立董事沈坤荣先生任主席。

审计委员会由柳世平女士、沈坤荣先生、杨东涛女士、范业铭先生、徐水炎先生组成,独立董事柳世平女士任主席。

提名和薪酬委员会由杨东涛女士、沈坤荣先生、柳世平女士、江劲松先生、范业铭先生组成,独立董事杨东涛女士任主席。

投资者关系工作委员会由江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生组成,江劲松先生任主席。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、聘任高级管理人员的议案

聘任江劲松先生为公司总裁,范业铭先生为常务副总裁,徐水炎先生为副总裁兼总会计师,吕俊先生为副总裁,汤群先生为副总裁,范广忠先生为副总裁,王海刚先生为副总裁兼董事会秘书。

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证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2021-031

债券简称:19栖建01 债券代码:155143

债券简称:20栖建01 债券代码:175430

债券简称:21栖建01 债券代码:175681

南京栖霞建设股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2021年10月8日以电子传递方式发出,会议于2021年10月8日在南京市仙林大道99号星叶广场召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,公司监事列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、选举董事长的议案

选举江劲松先生为公司董事长、法定代表人。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、组建董事会专门委员会的议案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会组建四个专门委员会:

投资决策委员会由沈坤荣先生、杨东涛女士、江劲松先生、徐水炎先生、徐益民先生组成,独立董事沈坤荣先生任主席。

审计委员会由柳世平女士、沈坤荣先生、杨东涛女士、范业铭先生、徐水炎先生组成,独立董事柳世平女士任主席。

提名和薪酬委员会由杨东涛女士、沈坤荣先生、柳世平女士、江劲松先生、范业铭先生组成,独立董事杨东涛女士任主席。

投资者关系工作委员会由江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生组成,江劲松先生任主席。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、聘任高级管理人员的议案

聘任江劲松先生为公司总裁,范业铭先生为常务副总裁,徐水炎先生为副总裁兼总会计师,吕俊先生为副总裁,汤群先生为副总裁,范广忠先生为副总裁,王海刚先生为副总裁兼董事会秘书。

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