证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2021-427

杭州先锋电子技术股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的基本情况：

（1）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2021年10月8日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2021年10月8日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2021年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2021年10月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号

（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）股东大会召集人：公司董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计6人，代表有表决权的股份26,550,235股，占公司有表决权股份总数的17.7002%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表有表决权的股份26,548,235股，占公司有表决权股份总数的17.6988%。

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证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2021-427

杭州先锋电子技术股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的基本情况：

（1）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2021年10月8日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2021年10月8日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2021年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2021年10月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号

（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）股东大会召集人：公司董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计6人，代表有表决权的股份26,550,235股，占公司有表决权股份总数的17.7002%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表有表决权的股份26,548,235股，占公司有表决权股份总数的17.6988%。