证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2021-042

际华集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月30日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、召集人：公司董事会

2、会议主持人：王兴智董事

3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司

股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、

法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，杨大军、徐坚因其他公务活动未出席；

2、 公司在任监事3人，出席2人，滕连越因其他公务活动未出席；

3、 公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案

审议结果：通过

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证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2021-042

际华集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月30日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、召集人：公司董事会

2、会议主持人：王兴智董事

3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司

股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、

法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，杨大军、徐坚因其他公务活动未出席；

2、 公司在任监事3人，出席2人，滕连越因其他公务活动未出席；

3、 公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案

审议结果：通过