证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-087

山东玲珑轮胎股份有限公司

2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月29日

(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，独立董事孙建强、刘惠荣、温德成及董事刘占村先生、杨科峰先生电话参加本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书孙松涛先生出席会议；副总裁李伟先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

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证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-087

山东玲珑轮胎股份有限公司

2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月29日

(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，独立董事孙建强、刘惠荣、温德成及董事刘占村先生、杨科峰先生电话参加本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书孙松涛先生出席会议；副总裁李伟先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值