证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2021-085号

天音通信控股股份有限公司

2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

1）现场会议召开时间：2021年9月29日（星期三）下午13：30

2）网络投票时间：2021年9月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月29日9:15?9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月29日9:15 至15:00。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共25人，代表股份482,748,797股，占上市公司总股份的47.0928％。其中中小股东通过现场和网络投票的股东20人，代表股份43,891,408股，占上市公司总股份的4.2817％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份216,738,799股，占上市公司总股份的21.1432％。其中中小股东通过现场投票的股东3人，代表股份40,809,208股，占上市公司总股份的3.9810％。

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证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2021-085号

天音通信控股股份有限公司

2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

1）现场会议召开时间：2021年9月29日（星期三）下午13：30

2）网络投票时间：2021年9月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月29日9:15?9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月29日9:15 至15:00。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共25人，代表股份482,748,797股，占上市公司总股份的47.0928％。其中中小股东通过现场和网络投票的股东20人，代表股份43,891,408股，占上市公司总股份的4.2817％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份216,738,799股，占上市公司总股份的21.1432％。其中中小股东通过现场投票的股东3人，代表股份40,809,208股，占上市公司总股份的3.9810％。