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浙江卫星石化股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告平行四边形对角线
2023-10-03 00:24  浏览:32

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2021-078

浙江卫星石化股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2021年9月28日以电话形式送达公司全体董事。本次会议于2021年9月29日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开,会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。关于本次临时董事会的通知方式和时限,公司董事长杨卫东先生已按照《浙江卫星石化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《浙江卫星石化股份有限公司董事会议事规则》的规定,在本次会议上作出说明,全体董事均予以认可。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持,监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨玉琴女士出席本次会议,高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》《公司章程修订对照表》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议,并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

3、逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。该议案逐项审议情况如下:

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证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2021-078

浙江卫星石化股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2021年9月28日以电话形式送达公司全体董事。本次会议于2021年9月29日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开,会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。关于本次临时董事会的通知方式和时限,公司董事长杨卫东先生已按照《浙江卫星石化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《浙江卫星石化股份有限公司董事会议事规则》的规定,在本次会议上作出说明,全体董事均予以认可。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持,监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨玉琴女士出席本次会议,高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》《公司章程修订对照表》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议,并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

3、逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。该议案逐项审议情况如下:

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