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海南亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告下半旗是什么意思
2023-10-02 20:37  浏览:27

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2021-070

海南亚太实业发展股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第十次会议通知于2021年9月26日以电子邮件的形式发出,会议于2021年9月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股股东承诺履行暨关联交易的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事马兵回避表决。该议案通过。

独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见,上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东承诺履行暨关联交易的公告》(公告编号:2021-072)。

2、审议通过了《关于核销蓝景丽家长期股权投资的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该议案通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于核销蓝景丽家长期股权投资的公告》(公告编号:2021-073)。

3、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》;

公司拟于2021年10月14日召开2021年第四次临时股东大会,审议关于控股股东承诺履行暨关联交易的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该议案通过。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-074)。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议;

2、独立董事的事前认可和独立意见;

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证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2021-070

海南亚太实业发展股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第十次会议通知于2021年9月26日以电子邮件的形式发出,会议于2021年9月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股股东承诺履行暨关联交易的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事马兵回避表决。该议案通过。

独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见,上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东承诺履行暨关联交易的公告》(公告编号:2021-072)。

2、审议通过了《关于核销蓝景丽家长期股权投资的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该议案通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于核销蓝景丽家长期股权投资的公告》(公告编号:2021-073)。

3、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》;

公司拟于2021年10月14日召开2021年第四次临时股东大会,审议关于控股股东承诺履行暨关联交易的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该议案通过。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-074)。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议;

2、独立董事的事前认可和独立意见;

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