本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月27日收到公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监张朋先生的书面辞职报告。张朋先生因工作调动申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务，辞职后仍担任公司董事。截至本公告日，张朋先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》规定，上述辞职报告自2021年9月27日送达公司董事会时生效。张朋先生的辞职，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。张朋先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在完善公司法人治理、规范公司运作及公司健康发展等方面做出了贡献，公司表示衷心地感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，在董事会秘书、财务总监空缺期间，暂由公司董事、总经理张晖先生代为履行董事会秘书、财务总监职责。公司将按照相关规定，待确定董事会秘书、财务总监人选后另行聘任。

特此公告。

备查文件：辞职报告

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日