证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-042

广东天元实业集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三董事会第一次会议于2021年9月11日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2021年9月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9人，其中，冀志斌先生以通讯方式参加并表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

展开全文

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

公具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

8、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《广东天元实业集团股份有限公司内部审计制度》等有关规定，拟聘任赵越女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

9、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全和合规有效使用，最大限度的保障投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟开立募集资金专项账户。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

10、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第一次会议决议；

2.独立董事《关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

3.国泰君安证券股份有限公司出具的《关于公司使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的核查意见》。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021年9月18日

附件：赵越女士简历

赵越，女，1986年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2012年2月-2013年3月就职于大连真心罐头食品有限公司，任职审计专员；2013年9月-2016年9月就职于大连海洋岛水产集团股份有限公司，任职审计专员；2017年5月-2018年12月就职于大连源森态实业有限公司，任职董事长助理兼会计主管，2019年4月入职公司，现任审计中心经理。

截止本次公告日，赵越女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-043

广东天元实业集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年9月11日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2021年9月16日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席黄冰先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的公告》。

经审核，监事会认为:本次使用募集资金向琪金电子提供增资及借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。因此，监事会同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供增资及借款的事项。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第一次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2021年9月18日

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-044

广东天元实业集团股份有限公司关于

完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司（下称“公司”）于2021年9月16日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会成员

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

1、非独立董事：周孝伟先生（董事长）、罗素玲女士、罗耀东先生、陈楚鑫先生、邓超然先生、贾强先生

2、独立董事：谢军先生、张钦发先生、冀志斌先生

以上董事会成员的任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。

（二）第三届董事会专门委员会组成人员

■

以上各专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，成员如下：

1、非职工代表监事：黄冰先生（监事会主席）、何小明先生

2、职工代表监事：何正中先生

以上监事会成员的任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。以上监事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021年9月18日

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-045

广东天元实业集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月16日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任周孝伟先生为公司总经理，聘任罗素玲女士、罗耀东先生、陈楚鑫先生、邹晶晶女士为公司副总经理，聘任罗耀东先生为财务总监，上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员简历详见附件。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021年09月18日

附件：

1、周孝伟先生：1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至今就职于公司，现任公司董事长、总经理，兼任东莞市天祺股权投资有限公司执行董事。

截至本公告日，周孝伟先生直接持有公司58,503,000股，占公司总股本的33.10%，并通过东莞市天祺股权投资有限公司控制公司2.83%的股权，周孝伟先生直接和间接合计控制公司35.93%的股权，为公司控股股东、实际控制人之一。与公司副总经理罗素玲女士为夫妻关系，与董事、财务总监、副总经理罗耀东为妻弟关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

2、罗素玲女士：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年4月至2020年2月任中山精诚物流科技有限公司执行董事、经理；2018年3月至今任职于公司，现任副总经理。

截至本公告日，罗素玲女士直接持有公司股票12,537,500股，持股比例7.09%，为公司实际控制人之一。与公司控股股东、实际控制人之一的周孝伟先生为夫妻关系，与公司董事、财务总监、副总经理罗耀东先生为姐弟关系，除此之外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

3、罗耀东先生：1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师。2011年2月至今就职于公司，曾任董事会秘书；现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告日，罗耀东先生直接持有公司股票7,500,000股，持股比例4.24%。与公司控股股东、实际控制人之一的周孝伟先生为妻弟关系，与公司副总经理罗素玲女士为姐弟关系，除此之外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

4、陈楚鑫先生：1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年9月至今就职于公司，曾任公司彩印事业部总经理；现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，陈楚鑫先生直接持有公司股份15,000股，持股比例0.01%，并通过东莞市天之宝实业投资合伙企业（有限合伙）持有公司0.01%的股权，陈楚鑫先生直接和间接合计控制公司0.02%的股权。与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

5、邹晶晶女士：1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2016年2月就职于中顺洁柔纸业股份有限公司，曾任审核会计、证券事务代表；2016年2月至2016年10月任广州维力医疗器械股份有限公司证券事务代表；2016年10月至2017年1月进入公司协助董事会秘书开展相关工作；现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，邹晶晶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规要求。

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-046

广东天元实业集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月16日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会审议及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，公司董事会同意聘任邹晶晶女士为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

邹晶晶女士具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。邹晶晶女士简历详见附件。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0769-89152877

传真：0769-89151002

邮箱：zqb@gdtengen.com

联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021年09月18日

附件：

邹晶晶女士：1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2016年2月就职于中顺洁柔纸业股份有限公司，曾任审核会计、证券事务代表；2016年2月至2016年10月任广州维力医疗器械股份有限公司证券事务代表；2016年10月至2017年1月进入公司协助董事会秘书开展相关工作；现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，邹晶晶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规要求。

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-047

广东天元实业集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月16日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任罗泽武先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

罗泽武先生其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。罗泽武先生简历详见附件。

证券事务代表的联系方式如下：

电话：0769-89152877

传真：0769-89151002

邮箱：zqb@gdtengen.com

联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021年09月18日

附件：

罗泽武先生：1995年8月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2018年5月至今就职于广东天元实业集团股份有限公司，从事证券事务工作。

截止本公告日，罗泽武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规要求。

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-048

广东天元实业集团股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资

及借款以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金，对公司全资子公司东莞琪金电子科技有限公司（以下简称“琪金电子”）增资及提供无息借款用于实施“绿色低碳包装耗材制造基地项目”。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721号）核准，公司首次公开发行4,420.00万股人民币普通股，发行价格10.49元/股，募集资金总额为46,365.80万元，扣减不含税发行费用4,515.92万元，实际募集资金净额41,849.88万元，以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9月16日出具的“致同验字（2020）第440 ZC00341号”《验资报告》验证确认。公司募集资金已存入专户。

二、募投项目基本情况

（一）募集资金投资项目情况

■

注：公司在招股说明书中披露的承诺募集资金投资总额为41,850.00万元，公司实际募集资金净额41,849.88万元，差异0.12万元公司根据实际情况对补充流动资金项目进行了调整。

三、公司使用部分募集资金对全资子公司提供增资及借款的相关情况

公司共使用募集资金9,705.00万元投资建设“绿色低碳包装耗材制造基地项目”为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司拟对琪金电子增资2,000.00万元及提供7,705.00万元的无息借款，以实施募投项目。借款期限为自实际借款之日起五年，到期后，如双方均无异议，该款项可自动续期。期间根据募集资金投资项目建设实际需要，可提前偿还。

本次增资及借款事项将结合募投项目的进展情况分批实施。

四、本次增资及借款对象的基本情况

名称：东莞琪金电子科技有限公司

成立日期：2017年06月23日

注册地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号1号楼102室

法定代表人：罗耀东

注册资本：人民币16,000万元

经营范围：研发、生产、加工、销售：电子产品、光电子元器件、自动化设备；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；生产、加工、销售：纸制品、标签制品、塑胶制品、包装材料、环保包装袋、五金制品、模具（不含电镀）；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标：

单位：万元

■

五、本次提供增资及借款的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司提供增资及借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资及借款后的募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司将与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、开户银行、琪金电子分别签订了《募集资金专项账户四方监管协议》。对本次所涉及的募集资金建立专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。

本次增资及借款后，公司及琪金电子将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、专项意见说明

1、监事会意见

经审核，监事会认为：本次使用募集资金向琪金电子提供增资及借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。因此，监事会同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供增资及借款的事项。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次使用募集资金向全资子公司提供增资及借款实施募投项目是公司根据目前募集资金投资项目的具体情况、并综合考虑公司实际情况作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情况，本次议案内容和决策程序符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用部分募集资金向子公司提供增资及借款的事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：天元股份本次使用部分募集资金向全资子公司提供增资及借款实施募投项目的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意天元股份本次使用部分募集资金向子公司提供增资及借款实施募投项目。

八、备查文件

1、《广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2、《广东天元实业集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

3、独立董事《关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

4、《国泰君安证券股份有限公司关于广东天元实业集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司董事会

2021年9月18日